FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK

сокр. FinCEN гос. упр., амер. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями [по предотвращению финансовых преступлений\]* (подразделение Государственного казначейства (Министерства финансов) США; основная цель организации — борьба с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями; контролирует реализацию закона США "О банковской тайне": банки и иные финансовые учреждения обязаны извещать Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обо всех денежных операциях, размер которых превышает установленную сумму; создана в 1990 г.)