Значение слова "BANK SECRECY ACT" найдено в 4 источниках

BANK SECRECY ACT

найдено в "Англо-русском экономическом словаре"

док.

сокр. BSA банк., амер. закон "О банковской тайне" (требует, чтобы банки и другие финансовые учреждения информировали надзорные органы обо всех операциях по снятию, депонированию или переводу средств на сумму больше установленного предела, а также обо всех крупных операция по покупке за наличные различных денежных инструментов (дорожных чеков, кассирских чеков и т. д.); направлен на отслеживание и борьбу с незаконными денежными операциями; принят в 1970 г.)

See:

Currency Transaction Report, Suspicious Activity Report, Financial Crimes Enforcement Network, traveler's check, cashier's cheque, money laundering

* * *
Закон о банковской тайне: федеральный закон США, принятый в 1970 г. и предназначенный для борьбы с незаконными операциями; по закону банки обязаны микрофильмировать все чеки с суммами более 100 долл. и докладывать в налоговые органы обо всех операциях на суммы свыше 10 тыс. долл. (о международных операциях - в таможенные органы).

* * *

закон о банковской тайне

..Словарь экономических терминов.

найдено в "Financial and business terms"

Bank Secrecy Act: translation

Bank Secrecy Act of 1970 ( BSA)

More formally known as The Financial Recordkeeping and Reporting of Currency and Foreign Transactions Act of 1970. Designed to aid the federal government in detecting illegal activity through tracking certain monetary transactions. Requires financial institutions, broker-dealers, casinos and money services businesses to file reports of suspicious transactions. Also establishes certain exemptions to the currency transaction reporting requirements. The corresponding BSA regulation is found at 31 C.F.R. Part 103.

See also USA PATRIOT Act which substantially amended this statute in 2001. American Banker Glossary

найдено в "Англо-украинском юридическом словаре"

= bank secrecy law закон про банківську таємницю

найдено в "Англо-українському юридичному словнику"

= bank secrecy law закон про банківську таємницю

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z